WASHINGTON – Van Thu Tran ble domt i San Diego i 36 maneder i fengsel for hennes rolle i en ordning for a jukse kasinoer over hele landet ut av millioner av dollar, kunngjorde assisterende justisminister Lanny A. Breuer fra justisdepartementets kriminelle divisjon og USA Advokat Laura E. Duffy for det sorlige distriktet i California.

I tillegg til fengselsstraffen ble Van Thu Tran, 47, domt av US District Judge John A. Houston i det sorlige distriktet i California til tre ars overvaket utgivelse og beordret a betale $ 5 753 416 i restitusjon, betales til flere kasinoer. Retten beordret fortabelse av hennes interesser i ulike eiendeler, inkludert smykker og bankkontoer.

Van Thu Tran kom inn i sitt skyldige anke i San Diego den 14. januar 2011.

I sin pleieavtale innrommet Van Thu Tran at i ca. august 2002, sammen med samespiratorer Phuong Quoc Truong, Tai Khiem Tran og andre, opprettet en kriminell virksomhet definert som Tran-organisasjonen, basert i San Diego og andre steder, for Formalet med a delta i gambling juks pa kasinoer over hele USA. I hennes pleieavtale innrommet Van Thu Tran ogsa at hun og hennes medkonspiratorer ulovlig fikk opp til $ 7 millioner i lopet av fusk.

Undersokelsen av Tran-organisasjonen forte til innlevering av tre separate anklagelser i 2007, 2008 og 2009. En tre-talls anklage ble returnert i San Diego 22. mai 2007 og unsealed 24. mai 2007, som patalte Van Thu Tran og 13 andre hver med en mengde konspirasjon for a delta i aff re av en racketeering-bedrift; en tonn av konspirasjon for a bega flere forbrytelser mot USA, inkludert konspirasjon for a stjele penger og annen eiendom fra indiske tribal kasinoer; og en telle av konspirasjon for a bega hvitvasking av penger. Anklaget anklagede ogsa fem separate individer hver med ett antall konspirasjoner for a bega flere forbrytelser mot USA, inkludert konspirasjon for a stjele penger og annen eiendom fra indiske tribal kasinoer; og en telle av konspirasjon for a bega hvitvasking av penger.

Ifolge rettsdokumenter utforte de tiltalte og andre en «falsk shuffle» jukseskjema pa kasinoer i USA og Canada under blackjack og mini-baccarat-spill. Domstolsdokumenter viser ogsa at medlemmer av den kriminelle organisasjonen omgjorde casinokortforhandlere og veiledere til a utfore falske shuffles i lopet av kortspill, og derved opprette «slugger» eller grupper av ujevne kort. Domstolsdokumenter viser ogsa at et medlem av organisasjonen, etter a ha spurt rekkefolgen pa kortene, hadde deltatt i et kortspill, ville signalisere at korthandleren skulle utfore en «falsk blanding», og medlemmer av gruppen ville da satse pa den kjente rekkefolgen av kort nar slugen dukket opp pa bordet. Ved a gjore det vant konspirasjonens medlemmer gjentatte ganger tusenvis av dollar under kortspill, inkludert a vinne flere hundre tusen dollar ved en anledning.

Domstolsdokumenter viser ogsa at medlemmene av organisasjonen brukte sofistikerte mekanismer for a spore rekkefolgen av kort under spill, inkludert skjulte senderenheter og spesialdesignet programvare som ville forutsi rekkefolgen der kortene skulle dukke opp igjen under blackjack-spill.

Forelopig har 42 tiltalte patalte seg skyldige i forbindelse med kasino-utroskapskonspirasjonen: Van Thu Tran, Phuong Quoc Truong, Tai Khiem Tran, Anh Phuong Tran, Phat Ngoc Tran, Martin Lee Aronson, Liem Thanh Lam, George Michael Lee, Tien Duc Vu, Son Hong Johnson, Barry Wellford, John Tran, Willy Tran, Tuan Mong Le, Duc Cong Nguyen, Han Truong Nguyen, Roderick Vang Thor, Sisouvanh Mounlasy, Navin Nith, Renee Cuc Quang, Ui Suk Weller, Phally Ly, Khunsela Prom, Hop Nguyen, Hogan Ho, Darrell Saicocie, Bryan Arce, Qua Le, Outtama Keovongsa, Leap Kong, Thang Viet Huynh, Don Man Duong, Dan Thich, Jimmy Ha, Eric Isbell, Brandon Pete Landry, James Root, Jesus Rodriguez , Jason Cavin, Nedra Fay Landry, Connie Holmes og Geraldo Montaz. Disse forsvarerne ble innrommet til a malrette, med hjelp av samspillere, en samlet sum pa omtrent 29 kasinoer i USA og Canada i lopet av konspirasjonen:

1) Beau Rivage Casino i Biloxi, Miss .;

2) Casino Rama, i Orillia, Ontario, Canada;

3) Foxwoods Resort Casino i Ledyard, Conn .;

4) Gold Strike Casino i Tunica, Miss .;

5) Horseshoe Casino i Bossier City, La .;

6) Horseshoe Casino og hotell i Tunica, Miss .;

7) Isle of Capri Casino i Westlake, La .;

8) Majestic Star Casino i Gary, Ind .;

9) Mohegan Sun Resort Casino i Uncasville, Conn .;

10) Palace Station Casino i Las Vegas;

11) Resorts East Chicago Hotel og Casino i East Chicago, Ind .;

12) Sycuan Casino i El Cajon, California.

13) Cache Creek Indian Bingo og Casino i Brooks, California;

14) Emerald Queen Casino i Tacoma, Wash .;

15) Imperial Palace Casino i Biloxi;

16) Argosy Casino i Baton Rouge, La .;

17) Trump 29 Casino i Coachella, California;

18) Isle of Capri Casino i Bossier City;

19) Agua Caliente Casino i Rancho Mirage, California;

20) Spa Resort Casino i Palm Springs, California;

21) Pechanga Resort og Casino i Temecula, California;

22) L’Auberge du Lac Casino i Lake Charles, La .;

23) Nooksack River Casino i Deming, Wash .;

24) Barona Valley Ranch Casino og Resort i Lakeside, California;

25) Caesars Indiana Hotel og Casino i Elizabeth, Ind .;

26) Monte Carlo Resort og Casino i Las Vegas;

27) Harrahs Casino i Lake Charles;

28) Golden Moon Casino i Choctaw, Miss .; og.

29) Viejas Casino i Alpine, Calif.

To andre tiltalte, Ha Thuy Giang og Tammie Huynh, gjorde seg skyldig i skattemessige overtredelser som stammer fra undersokelsen, og Khai Hong Tran innrommet for de lovbruddene som ble pastatt i en amerikansk amerikansk anklagelse i 2007 da han patalte seg skyldig i kasinokriminalitet i Canada.

Den 15. desember 2010 ble saksokt Mike Waseleski, en tidligere casino-kortforhandler, funnet skyldig av en foderal jury i San Diego for sin rolle i tranorganisasjonens utroskapssystem for a stjele ca $ 1,5 millioner fra Resorts East Chicago Casino.

Saken blir undersokt av FBIs San Diego Field Office; Internal Revenue Service-Criminal Investigation; San Diego Sheriff’s Department; og California Department of Justice Bureau of Gambling Control. Undersokelsen har mottatt bistand fra foderale, statlige, tribale og utenlandske myndigheter, inkludert: Ontario Provincial Police; National Indian Gaming Commission; den amerikanske advokatkontoret for det sorlige distriktet i california; Den amerikanske advokatkontoret for Western District of Washington; FBI Resident Agencies i Gulfport, Miss., Tacoma, Wash., Og Toledo, Ohio; Indiana State Police; Rumsey Rancheria Tribal Gaming Agency; Sycuan Gaming Commission; Barona Gaming Commission; Mississippi Gaming Commission; og Washington State Gambling Commission.

Saken blir straffet i San Diego ved Criminal Division Organized Crime og Gang Seks Trial Advokater Joseph K. Wheatley og Robert S. Tully.

JUSTICE.GOV.

Venstre kolonnearkiv Tilgjengelighet Adobe Reader FOIA Ingen FEAR Act Informasjon Quality Privacy Policy Juridiske retningslinjer & amp; Ansvarsfraskrivelse Hoyre kolonne Sosiale medier for ansatte Kontor av inspektor Generelle apne regjeringen Vanlig skriver USA.gov BusinessUSA.

| 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20530-0001.